Незалежна асоціація банків України  веде активний діалог з Національним банком України по усіх напрямах роботи банківської системи. Напрям фінансовий моніторинг не виключення.

Сегодня НАБУ и Минцифры официально скрепили свои отношения (принимаем поздравления) и подписали Меморандум о кооперации в рамках огромного количества вопросов для сектора.

НАБУ ведет активный и постоянный диалог с НБУ по практической имплементации положений нормативно-правовых актов в сфере финансового мониторинга. На запрос НАБУ регулятор предоставил ответы-разъяснения по поводу проверки безупречной репутации работников банка, задействованных в процессах контроля операций при соблюдении норм финансового мониторинга, оформление сообщений о разногласиях КБВ в ЕГРПОУ, предоставление информации об отказе от деловых отношений с клиентом и тому подобное.

Кабінет Міністрів України підтримав запропонований Мінфіном проект  розпорядження «Про схвалення основних напрямів діяльності акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» на 2020-2024 роки». Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду.

Ощадбанк втричі збільшив кількість виданих кредитів мікро-, малому та середньому бізнесу в рамках державної програми  «Доступні кредити 5-7-9%». Якщо за перші 100 днів дії програми Ощад надав підприємцям понад 130 пільгових кредитів, то протягом наступних 100 днів їх кількість досягла 400. Загальна сума за профінансованими проектами становить 600 млн грн. Найбільш активно програмою скористались бізнес-клієнти з Запорізької, Вінницької, Львівської, Донецької, Одеської, Чернівецької та Київської областей.

С начала 2020 года объем зарубежных переводов, полученных и отправленных украинцами через систему PrivatMoney, по сравнению с прошлым годом вырос вдвое - до 135 млн долл США. Как сообщили в ПриватБанке, который является платежной организацией системы, количество полученных мгновенных переводов PrivatMoney с начала 2020 года увеличилось на 106% до 200 тысяч.