Финансовый мониторинг

Харченко Полина Сергеевна - Руководитель рабочей группы. Директор по комплаенс-контролю и финансовому мониторингу АО «АЛЬФА-БАНК»

Ефремов Олег Анатольевич - Директор Департамента финансового мониторинга АО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК»

Горбенко Анна Валерьевна - Член Правления, Ответственный работник банка, Директор Департамента финансового мониторинга АО «ПУМБ»

Руденко Светлана Николаевна - Заместитель Председателя Правления АО «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (Член Правления, Ответственный работник Банка)

Слободяник Людмила Владимировна - Директор департамента комплаенса АО «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»

Алексеев Дмитрий Вадимович - Начальник отдела комплаенса риска финансового мониторинга ПАО АБ «Пивденный»

Ткалич Игорь Александрович - Директор генерального департамента финансового мониторинга АО «ОЩАДБАНК»