Харченко Полина Сергеевна — Руководитель рабочей группы. Директор по комплаенс-контролю и финансовому мониторингу ПАО "Альфа-банк"


Ефремов Олег Анатолиевич — Директор департамента финансового мониторинга АО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК»


Елагина Жанна Сергеевна — Директор комплаенс-контроля АО «Укрэксимбанк»


Бережной Алексей Николаевич — Директор департамента финансового мониторинга АБ «Укргазбанк»


Горбенко Анна Валериевна — Директор департамента финансового мониторинга АО «ПУМБ»


Хара Эдуард Анатолиевич — Ответственный работник АО «ПУМБ» по вопросам финансового мониторинга


Руденко Светлана Николаевна — Член Правления, Начальник управления финансового мониторинга АО «Кредитвест Банк»


Слободяник Людмила Владимировна — Директор департамента комплаенса АО «Райффайзен Банк Аваль»