ua ru en
Кабинет
Пароль
Войти
Забыли пароль ?
Регистрация

Лучшие практики

Фінансовий моніторинг (практики банків)

Дотримання вимог санкційного законодавства (442.27 Kb)

Аналіз фін.операцій з контрагентами з Придністровської Молдавської Республіки (222.79 Kb)

Виявлення КБВ(трасти, інвест.фонди), виявлення PEP,  виявлення фіктивної діяльності, контроль за внесенням та зняттям готівки (407.53 Kb)

Зняття готівки ФОП, фінансова допомога ЮО (224.59 Kb)

Джерела походження коштів, перевірка документів та інше (1 Mb)




Рекомендації Національного банку України

Рекомендації НБУ Про ризики проведення фінансових операцій з ОВДП (Лист № 25-0006/12002 від 01.03.2019 р.) (1.08 Mb)

Рекомендації НБУ. Ризики, пов’язані із здійсненням окремих фінансових операцій (Лист №25-00067968 від 12.02.2019 р.) (886.58 Kb)