НАБУ имплементирует лучшие практики финмона

Независимая ассоциация банков Украины (далее - НАБУ) продолжает публикацию лучших практик в сфере финансового мониторинга на сайте НАБУ в рамках совместного с Национальным банком Украины проекта.

Основная цель проекта - наладить постоянную, оперативную коммуникацию и обмен опытом банками по вопросам финансового мониторинга.

Новые темы опубликованы на сайте НАБУ, они касаются:

• - порядка проведения анализа финансовых операций по снятию наличных физическими лицами-предпринимателями;
• - анализа финансовых операций по предоставлению/получению финансовой помощи юридическими лицами и др.

Подробнее по ссылке: https://nabu.ua/ru/krashchi-praktiki.html

Советы, которые были подготовлены на основе практической информации, получены от банков Украины, в частности АО «Укрэксимбанк», АБ «Укргазбанк», ОАО КБ «ПРАВЭКС-БАНК», ОАО КБ «ПРИВАТБАНК», ОАО «УНИВЕРСАЛ БАНК», ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК ", ОАО" ПУМБ ", ОАО« КРЕДИТВЕСТ БАНК».