НАБУ продолжает публикацию лучших практик в сфере финансового мониторинга

На сайті НАБУ в рамках спільного з Національним банком України проекту щодо оприлюднення кращих практик у сфері фінансового моніторингу розміщено чергові практичні кейси, надані банківськими установами.

Основна мета проекту - налагодити постійну, оперативну комунікацію та обмін досвідом банків з питань фінансового моніторингу.

Нові опубліковані на сайті НАБУ теми стосуються:

• Аналізу фінансових операцій з контрагентами з Придністровської Молдавської Республіки; 
• Дотримання вимог санкційного законодавства. 

Детальніше за посиланням:  https://nabu.ua/ua/krashchi-praktiki.html

Ситуативні приклади, що були підготовлені на основі практичної інформації, отримані від банків України, зокрема: АТ «АЛЬФА-БАНК», ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК», АТ «Укрексімбанк», АБ «УКРГАЗБАНК», ПАТ "ПУМБ", АТ «ПРАВЕКС БАНК», ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».