НАБУ продолжает публикацию лучших практик в сфере финансового мониторинга в рамках совместного с Национальным банком Украины проекта

НАБУ продолжает публикацию лучших практик в сфере финансового мониторинга в рамках совместного с Национальным банком Украины проекта

Основная цель проекта - наладить постоянную, оперативную коммуникацию и обмен опытом банков по вопросам финансового мониторинга.


Третья публикация лучших практик на сайте НАБУ касается:

  • процедур установления конечных бенефициарных собственников;
  • рекомендаций по организации процесса определения конечных бенефициарных владельцев для специфических учреждений - инвестиционных фондов, трастов;
  • опыт выявления PEP в розничном банке;
  • рекомендации относительно порядка проведения анализа финансовых операций с целью выявления фиктивной деятельности;
  • рекомендации по организации процесса контроля за внесением и снятием наличных.

С материалами можно ознакомиться по ссылке: https://nabu.ua/ua/krashchi-praktiki.html


Советы, публикуемые на сайте НАБУ, подготовленны на основе практической информации, полученной от АО «Пиреус Банк МКБ», АО «УкрСиббанк», ПАT «ИНГ Банк Украина», ПАО «КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК», ОАО «СИТИБАНК», ОАО «КРЕДИТВЕСТ БАНК» и при поддержке FLIFI (Форума ведущих международных финансовых учреждений).