Денисенко Оксана Миколаївна —  Начальник управління ФМКК Департаменту ФМКК АТ «СЕНС БАНК»

Невмержицька Анна Іванівна — старший менеджер відділу податкових та юридичних послуг "PWC"

Римар Максим Анатолійович — спеціаліст податкового відділу АТ«Сіті Банк»

Хоменко Юлія Віталіївна — Начальник Управління процесів, звітності та контролів Департаменту фінансового моніторингу АТ «Креді Агріколь Банк»

Ракитянська Лада Нінелівна — Відповідальний виконавець з питань ФАТКА, директор департаменту фінансового моніторингу АТ "Ощадбанк"

Скиба Яніна Юріївна — Заступник головного бухгалтера АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"

Слободяник Людмила Володимирівна — ССО, Директор Департаменту Комплаєнсу АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»