Щодо первинного фінансового моніторингу

Національний банк буде ураховувати вплив обставин на можливості банків виконувати свої обов’язки як суб’єктів первинного фінансового моніторингу у сфері ПВК/ФТ1 в умовах воєнного стану.

Національний банк братиме до уваги всі обставини вчинення відповідного порушення у період дії Закону.

Зокрема це стосуватиметеся:

  • строків реєстрації фінансових операцій та інформаційного обміну зі Спеціально уповноваженим органом (далі – СУО);
  • окремих випадків при обслуговуванні клієнтів, які належать до категорії PEPs, або інших осіб, кінцевим бенефіціарним власником яких є PEPs.

Про відновлення інформаційного обміну з СУО банки будуть проінформовані додатково.