Національний банк буде ураховувати вплив обставин на можливості банків виконувати свої обов’язки як суб’єктів первинного фінансового моніторингу у сфері ПВК/ФТ1 в умовах воєнного стану.
Національний банк братиме до уваги всі обставини вчинення відповідного порушення у період дії Закону.
Зокрема це стосуватиметеся:
- строків реєстрації фінансових операцій та інформаційного обміну зі Спеціально уповноваженим органом (далі – СУО);
- окремих випадків при обслуговуванні клієнтів, які належать до категорії PEPs, або інших осіб, кінцевим бенефіціарним власником яких є PEPs.
Про відновлення інформаційного обміну з СУО банки будуть проінформовані додатково.
Другие статьи раздела