Харченко Поліна Сергіївна — Керівник робочої групи. Директор по комплаєнс-контролю та фінансовому моніторингу ПАТ "Альфа-банк"


Єфремов Олег Анатолійович — Директор департаменту фінансового моніторингу АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»


Єлагіна Жанна Сергіївна — Директор комплаєнс-контролю АТ «Укрексімбанк»


Бережний Олексій Миколайович — Директор департаменту фінансового моніторингу АБ «Укргазбанк»


Горбенко Ганна Валеріївна — Директор департаменту фінансового моніторингу АТ «ПУМБ»


Хара Едуард Анатолійович — Відповідальний працівник АТ «ПУМБ» з питань фінансового моніторингу


Руденко Світлана Миколаївна — Член Правління, Начальник управління фінансового моніторингу АТ «Кредитвест Банк»


Слободяник Людмила Володимирівна — Директор Департаменту комплпєнсу АТ «Райффайзен Банк Аваль»