Фінансовий моніторинг та комплаєнс

Єфремов Олег Анатолійович - Керівник робочої групи.
«Фінансовий моніторинг та комплаєнс». Член Правління, головний комплаєнс-менеджер - директор департаментау комплаєнсу та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, в.о. відповідального працівника Банку за проведення фінансового моніторингу АТ "ПРАВЕКС БАНК"

Литовчак Любов Михайлівна - Заступник керівника РГ «Фінансовий моніторинг та комплаєнс». Керівник підгрупи з питань комплаєнсу. Головний комплаєнс менеджер (Директор департаменту комплаєнс контролю) АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ»

Походзяєва Олена Євгенівна - Член Правління АТ «ПУМБ»

Руденко Світлана Миколаївна - Заступник Голови Правління АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (Відповідальний працівник Банку за проведення фінансового моніторингу), Головний комплаєнс-менеджер (ССО)

Алєксєєв Дмитро Вадимович - Начальник Управління фінансового моніторингу Департаменту комплаєнс АБ «Південний»

Ракитянська Лада Нінелівна - т.в.о Директора департаменту фінансового моніторингу АТ «Ощадбанк» (т.в.о Відповідального працівника Банку за проведення фінансового моніторингу)

Вострецов Дмитро Анатолійович - Директор Департаменту фінансового моніторингу та валютного нагляду, Відповідальний працівник Банку за проведення фінансового моніторингу АТ «Укрексімбанк»

Король Олександра Борисівна - Керівник напрямку «Фінансовий моніторинг» АТ КБ «ПриватБанк»

Малий Віктор Юрійович - Директор Департаменту фінансового моніторингу АТ «ТАСКОМБАНК»

Джан Раджамі Мохаммадович - Директор Департаменту комплаєнс АБ «УКРГАЗБАНК»

Хоменко Юлія Віталіївна - Начальник Управління процесів, звітності та контролів Департаменту фінансового моніторингу АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»

Левкович Алла Геннадіївна - Головний комплаєнс менеджер, відповідальний за фінансовий моніторинг АТ «УКРСИББАНК»