Фінансовий моніторинг

Харченко Поліна Сергіївна - Керівник робочої групи. Директор з комплаєнс-контролю та фінансовому моніторингу АТ «АЛЬФА-БАНК»

Єфремов Олег Анатолійович - Директор Департаменту фінансового моніторингу АТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»

Горбенко Ганна Валеріївна - Член Правління, Відповідальний працівник банку, Директор Департаменту фінансового моніторингу АТ «ПУМБ»

Руденко Світлана Миколаївна - Заступник Голови Правління АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (Член Правління, Відповідальний працівник Банку)

Слободяник Людмила Володимирівна - Директор департаменту комплаєнс АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК»

Алексеєв Дмитро Вадимович - Начальник відділу комплаєнс ризику фінансового моніторингу ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ»

Ткалич Ігор Олександрович - Директор генерального департаменту фінансового моніторингу АТ «ОЩАДБАНК»

Єлагіна Жанна Сергіївна - Відповідальний працівник з питань фінансового моніторингу АТ «БАНК СІЧ», директор Департаменту фінансового моніторингу