ua
ru
Кабінет
Кабінет
Пароль
Увійти
Забули пароль?
Реєстрація

Фінансовий моніторинг та комплаєнс

В роботі:

Постанова НБУ №65 від 19.05.2020 р. «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу»

Постанова Правління НБУ від 01.10.2015 № 654 "Про забезпечення реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (зі змінами)

Постанова Правління НБУ від 24.02.2022 № 18 "Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану" (зі змінами)

Постанова Правління НБУ від 23.03.2022 № 60 "Про особливості виконання окремих вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) протягом дії воєнного стану"



Пропозиції Комітету:

03.03.2026

Лист №11082 від 03.03.2026 р. - Щодо повідомлення про розбіжності КБВ (36.1 Kb)


18.12.2025

Лист №10958 від 18.12.2025 р. - Щодо Реєстру посиленого контролю (127.15 Kb)


30.09.2025

Лист №10835 від 30.09.2025 р. - Щодо інформаційного обміну з питань фінансового моніторингу (42.66 Kb)


25.08.2025

Лист №10755 від 25.08.2025 р. - Щодо пропозицій до законопроєкту щодо SEPA (№13233) (318.83 Kb)


20.08.2025

Лист №10746 від 20.08.2025 р. - Щодо Державного реєстру санкцій (250 Kb)


14.08.2025

Лист №10735 від 14.08.2025 р. - Щодо встановлення тестового періоду оновленого формату інформаційного обміну (37.46 Kb)


12.08.2025

Лист №10727 від 12.08.2025 р. - Щодо здійснення процедур фінансового моніторингу (індикатори підозрілості та критерії ризику) (42.16 Kb)


11.08.2025

Лист №10723 від 11.08.2025 р. - Щодо застосування безкоштовного доступу до ЄД (258.57 Kb)


24.07.2025

Лист №10685 від 24.07.2025 р. - Щодо побудови санкційного скринінгу за операціями з використанням електронних платіжних засобів (33.16 Kb)


23.07.2025

Лист№ 10683 від 23.07.2025 р. - Щодо отримання розʼяснень з питань фінансового моніторингу (D0X та звітування до СУО) (39.31 Kb)


17.06.2025

Лист №10624 від 17.06.2025 р. - Щодо здійснення процедур фінансового моніторингу (клієнти-СПФМ) (51.42 Kb)


13.05.2025

Лист №10542 від 13.05.2025 р. - Про отримання роз’яснень від Національного банку щодо вимог ст. 14 Закону про ПВК/ФТ (62.8 Kb)


09.04.2025

Лист №10470 від 09.04.2025 р. - Щодо питань проведення віддаленого відкриття рахунків (25.45 Kb)


03.04.2025

Лист№10455 від 03.04.2025 р. - Щодо запровадження автоматичного обміну інформацією з питань фінансового моніторингу з СУО (26.87 Kb)


28.03.2025

Лист№10443 від 28.03.2025 р. - Щодо проведення зустрічі з питань Порядку повідомлення держателя ЄДР про виявлення розбіжностей (270.93 Kb)


18.03.2025

Лист №10405 від 18.03.2025 р. - Щодо достовірності та повноти перевірки фінансової звітності службою внутрішнього аудиту (31.96 Kb)


15.01.2025

Лист №10280 від 15.01.2025 р. - Щодо отримання роз`яснень з питань виконання вимог фінансового моніторингу під час здійснення миттєвих переказів СЕП (29.29 Kb)


22.11.2024

Лист №10184 від 22.11.2024 р. - Щодо питань практичного застосування Положення № 65(санкції) (40.13 Kb)


18.11.2024

Лист №10169 від 18.11.2024 р. - Щодо заповнення типових форм (61.39 Kb)


13.11.2024

Лист №10153 від 13.11.2024 р. - Щодо питань до Порядку повідомлення держателя ЄДР про виявлення розбіжностей (294.87 Kb)


12.11.2024

Лист №10149 від 12.11.2024 р. - Щодо дотримання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу при впровадженні миттєвих платежів у системі електронних платежів (СЕП) (122.74 Kb)


12.11.2024

Листи №10146 від 12.11.2024 р. - Щодо пропозицій до Державного реєстру санкцій (353.72 Kb)


06.09.2024

Лист №10036 від 06.09.2024 р. - Щодо інформації про розбіжність КБВ за серпень 2024 (305.96 Kb)


29.08.2024

Лист №10023 від 29.08.2024 р. - Щодо обов’язку для СПФМ подання інформації про КБВ або про його відсутність та структуру власності для внесення до Єдиного державного реєстру (28.43 Kb)


28.08.2024

Лист №10018 від 28.08.2024 р. - Щодо пропозицій по реєстру санкцій (353.84 Kb)


30.07.2024

Лист №9979 від 30.07.2024 р. - Щодо обов’язку для банків реагування на випадки перевищення максимальної суми фінансових операцій(ПП НБУ №110) (32.67 Kb)


03.07.2024

Лист №9940 від 03.07.2024 р. - Пропозиції щодо норм Постанови НБУ № 18 та Постанови НБУ № 65 (29.44 Kb)


24.06.2024

Лист №9924 від 24.06.2024 р. - Щодо забезпечення автоматизації типових форм відповідей (33.06 Kb)


10.05.2024

Лист №9861 від 10.05.2024 р. - Щодо роботи з територіями, підконтрольними уряду України (35.2 Kb)


08.05.2024

Лист №9858 від 08.05.2024 р. - Щодо надання пропозицій стосовно ознак підозр (33.4 Kb)


16.04.2024

Лист №9831 від 16.04.2024 р. - Щодо Порядку повідомлення Держателя ЄДР про виявлення розбіжностей (305.64 Kb)


15.04.2024

Лист №9829 від 15.04.2024 р. - Щодо вимог належного виконання Постанови 33 від 18.03.2024 (25.65 Kb)


16.02.2024

Лист №9737 від 16.02.2024 р. - Щодо отримання роз’яснень з практичних питань виконання банками вимог Постанови № 26 (26.98 Kb)


29.01.2024

Лист №9709 від 29.01.2024 р. - Щодо розгляду проєкту змін до Порядку повідомлення Держателя ЄДР про виявлення розбіжностей (580.99 Kb)


23.01.2024

Лист №9699 від 23.01.2024 р. - Щодо питань до внесених змін за напрямом фінансового моніторингу (Постанови №197,198) (36.06 Kb)


07.12.2023

Лист №9633 від 07.12.2023 р. - В доповнення до листа НАБУ №9604-27/11 від 27.11.2023 року (50.29 Kb)


28.11.2023

Лист №9606 від 28.11.2023 р. - Щодо розробки Положення про Державний реєстр санкцій (559.58 Kb)


27.11.2023

Лист №9604 від 27.11.2023 р. - Щодо нових файлів з показниками статистичної звітності за напрямом фінансового моніторингу (79.71 Kb)


05.10.2023

Лист №9508 від 05.10.2023 р. - Щодо практичної реалізації вимог Положення №65 у зв’язку зі змінами, внесеними Постановою НБУ №110 (30.59 Kb)


21.09.2023

Лист №9479/1 від 21.09.2023 р. - Щодо строків впровадження Порядку повідомлення держателя ЄДР про виявлення розбіжностей (541.53 Kb)


28.08.2023

Лист №9431-2 від 28.08.2023 р. - Щодо Порядку повідомлення держателя ЄДР про виявлення розбіжностей (273.03 Kb)


28.08.2023

Лист №9430 від 28.08.2023 р. - Щодо визначення резидентності КБВ, зокрема в частині наявності у КБВ подвійного громадянства (32.19 Kb)


22.08.2023

Лист №9426 від 22.08.2023 р. - Щодо інформаційної взаємодії між банками в рамках виконання Положення №65 (32.29 Kb)


18.08.2023

Лист №9419-1 від 18.08.2023 р. - Щодо порядку застосування нової ознаки порогових фінансових операцій – «фінансові операції е-резидента» (28.35 Kb)


04.08.2023

Лист №9401 від 04.08.2023 р. - Щодо створення робочої групи з метою розробки Положення про Державний реєстр санкцій (72.87 Kb)


19.06.2023

Лист №9322 від 19.06.2023 р. - Щодо питань, які потребують роз’яснення при практичній реалізації норм Положення №65 від 11.05.2023 року (3.13 Mb)


19.06.2023

Лист №9321 від 19.06.2023 р. - Щодо виявлення санкційних осіб, в операціях, які здійснюються по рахунках небанківських надавачів платіжних послуг, які відкривають у банку розрахунковий рахунок (31.4 Kb)


14.06.2023

Лист №9312 від 14.06.2023 р. - Щодо наявності додаткових питань з практичної реалізації норм Постанови №26 від 16.03.2023. (52.16 Kb)


01.06.2023

Лист №9286 від 01.06.2023 р. - Щодо встановлення тестового періоду банкам для практичної реалізації вимог Положення №65 від 11.05.2023 року та надання роз’яснень з актуальних питань (51.4 Kb)


19.04.2023

Лист №9204 від 19.04.2023 р. - Щодо узгодженості підходів між санкціями РНБО та міжнародними санкціями (32.02 Kb)


29.03.2023

Лист №9172 від 29.03.2023 р. - Щодо актуальних питань діяльності банків у сфері фінансового моніторингу (135.83 Kb)


29.03.2023

Лист №9170 від 29.03.2023 р. - Щодо отримання роз’яснень з практичних питань виконання вимог Постанови № 26 від 16.03.2023 (55.72 Kb)


28.03.2023

Лист №9168 від 28.03.2023р. - Щодо необхідності отримання роз’яснень при заповненні поля «призначення платежу» (29.05 Kb)


21.02.2023

Лист №9121 від 21.02.2023р. - Щодо законопроєкту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування санкцій» (реєстр №8392 від 27.01.2023р.) (75.94 Kb)


21.02.2023

Лист №9119 від 21.02.2023р. - Щодо внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування санкцій (проект Закону №8392 від 27.01.2023р.) (292.37 Kb)


16.02.2023

Лист №9114 від 16.02.2023р. - Щодо отримання роз’яснення/рекомендацій з питань дотримання законодавства в сфері фінансового моніторингу (61 Kb)


07.02.2023

Лист №9094/2 від 07.02.2023р. - Щодо змін в процесі встановлення високого рівня ризику (2571-ІХ) (262.63 Kb)


07.02.2023

Лист №9094/1 від 07.02.2023р. - Щодо змін в процесі встановлення високого рівня ризику (2571-ІХ) (лист НБУ) (25.5 Kb)


18.01.2023

Лист №9063 від 18.01.2023р. - Щодо отримання роз’яснень/рекомендацій з питань дотримання законодавства в сфері фінансового моніторингу (60 Kb)


09.01.2023

Лист №9051 від 09.01.2023р. - Щодо надання роз’яснення про обслуговування клієнтів банків, податкова адреса яких зареєстрована на тимчасово окупованій території України (66.5 Kb)


07.12.2022

Лист №9005 від 07.12.2022р. - Щодо отримання роз’яснень в частині виконання норм Закону №361-ІХ у зв’язку зі змінами від 19.11.2022 року (33.54 Kb)


30.11.2022

Лист №8993 від 30.11.2022р. - Щодо змін в процесі звітування про розбіжності між КБВ (лист НБУ) (248.41 Kb)


29.11.2022

Лист №8987 від 29.11.2022р. - Щодо змін в процесі звітування про розбіжності між КБВ (234.97 Kb)


28.10.2022

Лист №8947 від 28.10.2022р. - Щодо питання виконання Банками персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) запровадження РНБО України (26.08 Kb)


25.10.2022

Лист №8940 від 25.10.2022р. - Щодо порядку повідомлення банками про замороження/ розмороження активів (225.87 Kb)


25.10.2022

Лист №8939 від 25.10.2022р. - Щодо розміщення Переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, у АРІ (29.22 Kb)


21.10.2022

Лист №8936 від 21.10.2022р. - Щодо внесення змін до Закону №361-ІХ щодо захисту фінансової системи України від дій держави, яка здійснює збройну агресію проти України, та адаптації законодавства до окремих стандартів FATF і вимог Директиви ЄС 2018/843 (проект Закону №8008 від 07.09.2022р.) (272.05 Kb)


19.10.2022

Лист №8930 від 19.10.2022р. - Щодо роботи банків із новим видом санкцій (25.57 Kb)


03.10.2022

Лист №8904 від 03.10.2022р. - Щодо окремих пропозицій до подання файлу статистичної звітності 2 FX (24.95 Kb)


30.09.2022

Лист №8900 від 30.09.2022р. - Щодо законопроєкту №8008 (64.26 Kb)


30.09.2022

Лист №8898 від 30.09.2022р. - Щодо внесення змін до Закону №361-ІХ щодо захисту фінансової системи України від дій держави, яка здійснює збройну агресію проти України, та адаптації законодавства до окремих стандартів FATF і вимог Директиви ЄС 2018/843 (проект Закону №8008 від 07.09.2022р.) (278.86 Kb)


12.09.2022

Лист №8871 від 12.09.2022р. - Щодо проблемних питань проведення віддаленого відкриття рахунків (25.49 Kb)


08.09.2022

Лист №8862 від 08.09.2022р. - Щодо отримання роз’яснень з питань виконання норми п. 14.5 Постанови №18 (22.36 Kb)


06.09.2022

Лист №8859 від 06.09.2022р. - Щодо обслуговування клієнтів, КБВ яких є резиденти рф/рб (24.05 Kb)


06.09.2022

Лист №8858 від 06.09.2022р. - Щодо проведення робочих нарад (22.86 Kb)


16.08.2022

Лист №8831 від 16.08.2022р. - Щодо тимчасово окупованих територій (23.27 Kb)


08.08.2022

Лист №8817 від 08.08.2022р. - Щодо лімітів розрахунків за кордоном за допомогою корпоративних карток (29.6 Kb)


01.08.2022

Лист №8808 від 01.08.2022р. - Щодо окремих пропозицій внесення змін до Постанови НБУ № 65 (40.88 Kb)


18.07.2022

Лист №8781 від 18.07.2022р. - Щодо термінів виявлення санкційних осіб серед клієнтів, оновлення їх списків та моніторингу і зупинки операцій (26.7 Kb)


14.07.2022

Лист №8774 від 14.07.2022р. - Щодо встановлення резидентності фізичних осіб та підтвердних документів щодо її визначення (31.67 Kb)


12.07.2022

Лист №8768 від 12.07.2022р. - Щодо внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення механізмів валідації інформації про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності юридичних осіб (проект Закону №6003 від 07.09.2021р.) (29.29 Kb)


12.07.2022

Лист №8765 від 12.07.2022р. - Щодо надання безоплатного доступу банкам України до ЄДР (лист НБУ) (281.95 Kb)


08.07.2022

Лист №8760 від 08.07.2022р. - Щодо надання безоплатного доступу банкам України до ЄДР (лист Мін’юсту) (270.15 Kb)


06.07.2022

Лист №8756 від 06.07.2022р. - Щодо встановлення джерел походження коштів (29.24 Kb)


29.06.2022

Лист №8741 від 29.06.2022р. - Щодо самостійного встановленого реального КБВ клієнта (25.72 Kb)


29.06.2022

Лист №8740 від 29.06.2022р. - Щодо тимчасово окупованих територій (30.05 Kb)


24.06.2022

Лист №8739 від 24.06.2022р. - Щодо здійснення прибуткових фінансових операцій (22.48 Kb)


20.06.2022

Лист №8725 від 20.06.2022р. - Щодо заповнення даних файлу 2КХ (25.37 Kb)


16.06.2022

Лист №8719 від 16.06.2022р. - Щодо отримання роз’яснень в частині встановлення неприйнятно високого ризику ділових відносин стосовно клієнтів (29.61 Kb)


16.06.2022

Лист №8717 від 16.06.2022р. - Щодо блокування активів (26.45 Kb)


08.06.2022

Лист №8708 від 08.06.2022р. - Щодо отримання даних для перевірки контрагентів (29.35 Kb)


27.05.2022

Лист №8696 від 27.05.2022р. - Щодо обміну російських та білоруських рублів на міжнародному валютному ринку (27.23 Kb)


04.05.2022

Лист №8667 від 04.05.2022р. - Щодо отримання роз’яснень про заборону на виплату відсотків за вкладами клієнтам що перелічені у п.1. Постанови КМУ №187 (250.12 Kb)


18.04.2022

Лист №8645 від 18.04.2022р. - Щодо питання виконання Банками персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) запровадження РНБО України (25.38 Kb)


12.04.2022

Лист №8642 від 12.04.2022р. - Щодо порядку виявлення розбіжностей між відомостями про КБВ, які містяться в ЄДР, та інформацією про КБВ, отриманою банком у результаті здійснення НПК, та надання інформації до СУО (27.17 Kb)


12.04.2022

Лист №8641 від 12.04.2022р. - Щодо здійснення прибуткових та видаткових фінансових операцій (24.51 Kb)


06.04.2022

Лист №8630 від 06.04.2022р. - Щодо дій банку відносно договорів оренди індивідуальних сейфів, укладених з резидентами РФ/РБ (28.05 Kb)


05.04.2022

Лист №8629 від 05.04.2022р. - Щодо проєкта Закону реєстр. №7194 (416.57 Kb)


28.03.2022

Лист №8614 від 28.03.2022р. - Щодо отримання роз’яснень до норм ЗУ №2120-ІХ від 15.03.2022 року в частині фінансового моніторингу (30.23 Kb)


26.03.2022

Лист №8611 від 26.03.2022р. - Щодо механізму транскордонного переказу валютних цінностей з України та лімітів видачі готівкових коштів (31.3 Kb)


23.03.2022

Лист №8604 від 23.03.2022р. - Щодо застосування експериментальної моделі віддаленої ідентифікації (32.55 Kb)


21.03.2022

Лист №8601 від 21.03.2022р. - Щодо набрання чинності наказу Міністерства фінансів України від 04.06.2021 р. №322 (25.56 Kb)


18.03.2022

Лист №8598 від 18.03.2022р. - Щодо нагальних питань діяльності банків за напрямом фінансового моніторингу (40.7 Kb)


10.03.2022

Лист №8581 від 10.03.2022р. - Щодо нагальних питань банків (28.42 Kb)


06.03.2022

Лист №8574 від 06.03.2022р. - Щодо отримання рекомендацій стосовно заходів у сфері ПВК/ФТ в зв’язку із введенням воєнного стану (II частина) (26.94 Kb)


06.03.2022

Лист №8571 від 06.03.2022р. - Щодо отримання рекомендацій стосовно заходів у сфері ПВК/ФТ в зв’язку із введенням воєнного стану (щодо актуалізації даних) (25.23 Kb)


02.03.2022

Лист №8562 від 02.03.2022р. - Щодо повідомлення причин ненадання Банкам відповідних файлів інформаційного обміну (251.67 Kb)


14.03.2022

Лист №8540/1 від 14.03.2022р. - В доповнення до листа НАБУ №8540-14/02 від 14.02.2022 року (24.9 Kb)


14.02.2022

Лист №8540 від 14.02.2022р. - Щодо практичної реалізації норм Наказу №322 від 04.06.2021 року (26.28 Kb)


 



Офіційні відповіді:

03.04.2026

На лист НАБУ №11082 - Відповідь НБУ від 03.04.2026 р. Щодо розбіжностей КБВ (474.75 Kb)


28.11.2025

На лист НАБУ №10723 - Відповідь Мін'юсту від 28.11.2025 р. Щодо застосування безкоштовного доступу до ЄДР (423.33 Kb)


20.11.2025

На лист НАБУ №10835 - Додаткова відповідь НБУ від 20.11.2025 р. Щодо інформаційного обміну з питань фінансового моніторингу (421.66 Kb)


07.11.2025

На лист НАБУ №10835 - Відповідь НБУ від 07.11.2025 р. Щодо інформаційного обміну з питань фінансового моніторингу (446.74 Kb)


10.10.2025

На лист НАБУ №10683 - Додаткова відповідь НБУ від 10.10.2025 р. Щодо отримання роз'яснень з питань фінансового фоніторингу (915.43 Kb)


16.09.2025

На лист НАБУ №10727 - Відповідь НБУ від 16.09.2025 р. Про здійснення процедур фінансового моніторингу (критерії ризику та індикатори підозрілості) (510.46 Kb)


02.09.2025

На лист НАБУ №10683 - Відповідь НБУ від 02.09.2025 р. Про розгляд листа (D0X та звітування до СУО) (515.75 Kb)


15.08.2025

На лист НАБУ №10624 - Відповідь НБУ від 15.08.2025 р. Про розгляд листа (робота з клієнтами-СПФМ) (441.72 Kb)


25.07.2025

На лист НАБУ №10542 - Відповідь НБУ від 25.07.2025 р. Про розгляд листа (ст. 14 Закону про ПВК/ФТ) (1.25 Mb)


17.06.2025

На лист НАБУ №10443 - Відповідь Мін'юсту від 17.06.2025 р. Про проведення спільної зустрічі (КБВ) (287.68 Kb)


20.05.2025

На лист НАБУ №10443 - Відповідь НБУ від 20.05.2025 р. Про проведення спільної зустрічі (КБВ) (371.89 Kb)


25.04.2025

На лист НАБУ №10470 - Відповідь НБУ від 25.04.2025 р. Щодо питань проведення віддаленого відкриття рахунків (373.76 Kb)


08.04.2025

На лист НАБУ №10405 - Відповідь НКЦПФР від 08.04.2025/30.04.2025 р. Щодо внутрішнього аудиту (129.65 Kb)


30.04.2025

На лист НАБУ №10405 - Відповідь НБУ від 08.04.2025/30.04.2025 р. Щодо внутрішнього аудиту (387.85 Kb)


26.02.2025

На лист НАБУ №10153 - Відповідь Мін'юсту від 26.02.2025 р. Щодо Порядку повідомлення держателя ЄДР про виявлення розбіжностей (401.92 Kb)


18.02.2025

На лист НАБУ №10280 - Відповідь НБУ від 18.02.2025 р. Щодо отримання роз'яснень з питань виконання вимог фінансового моніторингу під час здійснення миттєвих переказів СЕП (367.98 Kb)


06.01.2025

На лист НАБУ №10149 - Відповідь НБУ від 06.01.2025 р. Щодо дотримання вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу при впровадженні миттєвих платежів у системі електронних платежів (СЕП) (853.85 Kb)


02.01.2025

На лист НАБУ №10169 - Відповідь НБУ від 02.01.2025 р. Щодо заповнення типових форм (502.2 Kb)


23.12.2024

На лист НАБУ №10184 - Відповідь НБУ від 23.12.2024 р. Щодо питань практичного застосування Положення № 65(санкції) (372.99 Kb)


23.12.2024

На лист НАБУ №10147 - Відповідь НБУ від 23.12.2024 р. Щодо Державного реєстру санкцій (371.72 Kb)


20.12.2024

На лист НАБУ №10154 - Відповідь НБУ від 20.12.2024 р. Щодо Порядку повідомлення держателя ЄДР про виявлення розбіжностей (378.12 Kb)


11.12.2024

На лист НАБУ №10146 - Відповідь РНБОУ від 11.12.2024 р. Щодо пропозицій до Державного реєстру санкцій (353.23 Kb)


01.10.2024

На лист НАБУ №10023 - Відповідь НБУ від 01.10.2024 р. Щодо обов’язку для СПФМ подання інформації про КБВ або про його відсутність та структуру власності для внесення до Єдиного державного реєстру (364.22 Kb)


27.09.2024

На лист НАБУ №10018 - Відповідь РНБОУ від 27.09.2024 р. Пропозиції щодо доопрацювання Державного реєстру санкцій (368.96 Kb)


26.09.2024

На лист НАБУ №10036 - Відповідь ДСФМУ від 26.09.2024 р. Щодо інформації про розбіжність КБВ за серпень 2024 (276.16 Kb)


10.09.2024

На лист НАБУ №9940 - Відповідь НБУ від 10.09.2024 р. Щодо пропозиції до норм Постанови НБУ № 18 та Постанови НБУ № 65 (410.77 Kb)


28.08.2024

На лист НАБУ №9979 - Відповідь НБУ від 28.08.2024 р. Щодо обов’язку для банків реагування на випадки перевищення максимальної суми фінансових операцій (402.38 Kb)


29.07.2024

На лист НАБУ №9924 - Відповідь НБУ від 29.07.2024 р. Щодо забезпечення автоматизації типових форм відповідей (1.22 Mb)


09.07.2024

На лист НАБУ №9858 - Відповідь НБУ від 09.07.2024 р. Щодо надання пропозицій стосовно ознак підозр (580.92 Kb)


07.06.2024

На лист НАБУ №9861 - Відповідь НБУ від 07.06.2024 р. Щодо роботи з територіями, підконтрольними Уряду України (639.02 Kb)


18.03.2024

На лист НАБУ №9737 - Відповідь НБУ від 18.03.2024 р. Про надання роз’яснень з практичних питань виконання банками вимог Постанови № 26 (362.23 Kb)


27.02.2024

На лист НАБУ №9699 - Відповідь НБУ від 27.02.2024 р. Про надання роз’яснень з питань до внесених змін за напрямом фінансового моніторингу (Постанови №197,198) (425.35 Kb)


04.01.2024

На лист НАБУ №9312 - Відповідь НБУ від 04.01.2024 р. Про розгляд листа щодо Постанови № 26 (251.14 Kb)


01.01.2024

На лист НАБУ №9604 - Відповідь НБУ від 01.01.2024 р. Про перенесення строку подання файлів (257.84 Kb)


29.12.2023

На листи НАБУ №9604 та №9633 - Відповідь НБУ від 29.12.2023 р. Щодо відображення даних у нових файлах статзвітності за напрямом ФМ (446.69 Kb)


15.12.2023

На лист НАБУ №9606 - Відповідь НБУ від 15.12.2023 р. Про підготовку Положення про Державний реєстр санкцій (252.72 Kb)


01.11.2023

На лист НАБУ №9430 - Відповідь НБУ від 01.11.2023 р. Про надання роз’яснення щодо визначення резидентності КБВ, зокрема в частині наявності в КБВ подвійного громадянства (360.14 Kb)


31.10.2023

На лист НАБУ №9483 - Відповідь Мінфіна від 31.10.2023 р. Про розгляд листа щодо строків впровадження Порядку повідомлення держателя ЄДР (124.37 Kb)


26.10.2023

На лист НАБУ №9426 - Відповідь НБУ від 26.10.2023 р. Щодо інформаційної взаємодії між банками під час виконання Положення № 65 (248.87 Kb)


08.10.2023

На лист НАБУ №9392 - Відповідь Мінекономіки від 08.10.2023 р. Щодо особливостей застосування вимог Постанови КМУ № 187 (628.17 Kb)


11.09.2023

На лист НАБУ №9419-2 - Відповідь НБУ від 11.09.2023 р. Про порядок застосування ознаки порогових фінансових операцій – “фінансові операції електронного резидента (е-резидента)” (244.84 Kb)


19.07.2023

На лист НАБУ №9321 - Відповідь НБУ від 19.07.2023 р. Щодо виявлення санкційних осіб в операціях, які здійснюються по рахунках небанківських надавачів платіжних послуг, які відкривають у банку розрахунковий рахунок (253.91 Kb)


14.07.2023

На лист НАБУ №9286 - Відповідь НБУ від 14.07.2023 р. Про встановлення тестового періоду банкам для практичної реалізації вимог Положення № 65 (348.04 Kb)


25.05.2023

На лист НАБУ №9170 - Відповідь НБУ від 25.05.2023 р. Про надання роз’яснень з практичних питань виконання вимог Постанови № 26 (251.92 Kb)


16.05.2023

На лист НАБУ №9204 - Відповідь НБУ від 16.05.2023 р. Про розгляд листа щодо узгодженості підходів між іноземними та національними санкціями (242.89 Kb)


13.05.2023

На лист НАБУ №9172 - Відповідь НБУ від 13.05.2023 р. Про надання роз’яснень з питань ФМ (348.97 Kb)


01.05.2023

На лист НАБУ №9114 - Відповідь НБУ від 01.05.2023 р. Про надання роз’яснень та рекомендацій з питань фінансового моніторингу (314.56 Kb)


19.04.2023

На лист НАБУ №9168 - Відповідь ДСФМУ від 19.04.2023 р. Щодо необхідності отримання роз’яснень при заповненні поля «призначення платежу» (534.39 Kb)


31.03.2023

На лист НАБУ №9121 - Відповідь НБУ від 31.03.2023 р. Щодо законопроєкту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування санкцій» (239.58 Kb)


28.03.2023

На лист НАБУ №9094/1 - Відповідь НБУ від 28.03.2023 р. Щодо змін у процедурі виявлення кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб (лист від ДП «НАІС») (332.4 Kb)


06.03.2023

На лист НАБУ №9063 - Відповідь НБУ від 06.03.2023 р. Про надання роз’яснень/рекомендацій з питань дотримання законодавства в сфері фінансового моніторингу (282.97 Kb)


03.03.2023

На лист НАБУ №9094/1 - Відповідь НБУ від 03.03.2023 р. Щодо змін в процесі встановлення високого рівня ризику (2571-ІХ) (254.79 Kb)


09.02.2023

На лист НАБУ №8993 - Відповідь НБУ від 09.02.2023 р. Про врахування інформації лист Міністерства фінансів України щодо порядку повідомлення про розбіжності між відомостями про КБВ клієнта у зв’язку з прийняттям Закону № 2571-ІХ (347.8 Kb)


08.02.2023

На лист НАБУ №9051 - Відповідь НБУ від 08.02.2023 р. Про розгляд листа щодо обслуговування клієнтів банків, податкова адреса яких зареєстрована на ТОТ (276.95 Kb)


11.01.2023

На лист НАБУ №8993 - Відповідь НБУ від 11.01.2023 р. Про відповідь від Міністерства юстиції України щодо потреби отримання роз’яснень у зв’язку зі змінами в процедурі повідомлення про розбіжності між відомостями про КБВ клієнта, внесеними Законом України від 06.09.2022 № 2571-ІХ (376.04 Kb)


23.12.2022

На лист НАБУ №8987 - Відповідь Мін'юсту від 23.12.2022 р. Про розгляд листа щодо змін в процесі звітування про розбіжності між кінцевими бенефіціарними власниками (117.28 Kb)


22.12.2022

На лист НАБУ №9005 - Відповідь НБУ від 22.12.2022 р. Щодо надання роз’яснень в частині виконання норм Закону №361-ІХ у зв’язку зі змінами від 19.11.2022 року (262.43 Kb)


21.12.2022

На лист НАБУ №8993 - Відповідь НБУ від 21.12.2022 р. Про порядок повідомлення банками відомостей щодо виявлених розбіжностей про кінцевих бенефіціарних власників та структури власності клієнта (268.9 Kb)


08.12.2022

На лист НАБУ №8717 - Відповідь НБУ від 08.12.2022 р. Про розгляд листа щодо блокування активів у новій редакції (280.53 Kb)


02.12.2022

На лист НАБУ №8719 - Відповідь НБУ від 02.12.2022 р. Стосовно встановлення ризику ділових відносин (264.2 Kb)


29.11.2022

На листи НАБУ №8930, 8947 - Відповідь НБУ від 29.11.2022 р. Про розгляд листів щодо блокування активів у новій редакції (271.23 Kb)


04.11.2022

На лист НАБУ №8904 - Відповідь НБУ від 04.11.2022 р. Про розгляд листа щодо окремих пропозицій до подання файлу статистичної звітності 2 FX (269.11 Kb)


23.10.2022

На лист НАБУ №8859 - Відповідь НБУ від 23.10.2022 р. Про обслуговування клієнтів, КБВ яких є резиденти рф/рб (262.84 Kb)


26.09.2022

На лист НАБУ №8862 - Відповідь НБУ від 26.09.2022 р. Щодо здійснення розрахунків (надання роз’яснень з питань виконання норми п. 14.5 Постанови №18) (261.66 Kb)


21.09.2022

На лист НАБУ №8808 - Відповідь НБУ від 21.09.2022 р. Про розгляд пропозицій до Положення №65 (259.49 Kb)


20.09.2022

На лист НАБУ №8765 - Відповідь НБУ від 20.09.2022 р. Щодо надання безоплатного доступу банкам України до ЄДР (328.19 Kb)


16.09.2022

На лист НАБУ №8871 - Відповідь НБУ від 16.09.2022 р. Про надання роз’яснення питань верифікації фізичних осіб - підприємців (282.95 Kb)


19.08.2022

На лист НАБУ №8781 - Відповідь НБУ від 19.08.2022 р. Про розгляд листа щодо термінів виявлення санкційних осіб серед клієнтів, оновлення санкційних списків та моніторингу і зупинення фінансових операцій (293.08 Kb)


18.08.2022

На лист НАБУ №8817 - Відповідь НБУ від 18.08.2022 р. Щодо здійснення розрахунків за кордоном за допомогою корпоративних карток (270.44 Kb)


16.08.2022

На лист НАБУ №8774 - Відповідь НБУ від 16.08.2022 р. Про розгляд пропозицій щодо визначення належності фізичних осіб до резидентів рф/рб (263.39 Kb)


11.08.2022

На лист НАБУ №8756 - Відповідь НБУ від 11.08.2022 р. Про встановлення джерел походження коштів (268.58 Kb)


09.08.2022

На лист НАБУ №8760 - Відповідь Мін'юсту від 09.08.2022 р. Щодо розгляду листа про надання безоплатного доступу банкам України до ЄДР (120.24 Kb)


01.08.2022

На лист НАБУ №8739 - Відповідь НБУ від 01.08.2022 р. Про розгляд листа щодо здійснення прибуткових фінансових операцій (285.23 Kb)


29.07.2022

На лист НАБУ №8765 - Відповідь НБУ від 29.07.2022 р. Про надання безоплатного доступу банкам України до Єдиного державного реєстру за допомогою прикладного програмного інтерфейсу (265.97 Kb)


28.07.2022

На лист НАБУ №8741 - Відповідь НБУ від 28.07.2022 р. Про встановлення кінцевого бенефіціарного власника клієнта (272.28 Kb)


12.07.2022

На лист НАБУ №8725 - Відповідь НБУ від 12.07.2022 р. Щодо заповнення даних файлу 2KХ (280.43 Kb)


01.07.2022

На лист НАБУ №8696 - Відповідь НБУ від 01.07.2022 р. Про розгляд пропозиції щодо надання можливості здійснювати продаж коштів у російських та білоруських рублях, що обліковуються на клієнтських рахунках у банках України, на МВР (254.39 Kb)


24.06.2022

На лист НАБУ №8708 - Відповідь НБУ від 24.06.2022 р. Про надання інформації щодо отримання даних для перевірки контрагентів (275.61 Kb)


15.06.2022

На лист НАБУ №8239 - Відповідь НБУ від 15.06.2022 р. Про практичне застосування банками вимог щодо реалізації персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), запроваджених РНБО України (363.93 Kb)


27.05.2022

На лист НАБУ №8641 - Відповідь НБУ від 27.05.2022 р. Про здійснення операцій в умовах воєнного стану (293.16 Kb)


26.05.2022

На лист НАБУ №8667 - Відповідь НБУ від 26.05.2022 р. Про розгляд листа щодо надання роз’яснень про заборону на виплату відсотків за вкладами клієнтам що перелічені у п.1. Постанови КМУ №187 (265.03 Kb)


20.05.2022

На лист НАБУ №8645 - Відповідь НБУ від 20.05.2022 р. Про розгляд листа щодо реалізації персональних санкцій (269.55 Kb)


04.05.2022

На лист НАБУ №8642 - Відповідь ДСФМУ від 04.05.2022 р. Щодо надання відповіді стосовно порядку виявлення розбіжностей між відомостями про КБВ, які містяться в ЄДР, та інформацією про КБВ, отриманою банком у результаті здійснення НПК, та надання інформації до СУО (622.2 Kb)


02.05.2022

На лист НАБУ №8630 - Відповідь НБУ від 02.05.2022 р. Про надання роз’яснення щодо дій банку відносно договорів оренди індивідуальних сейфів, укладених з резидентами рф/рб (262.36 Kb)


27.04.2022

На лист НАБУ №8540 - Відповідь ДСФМУ від 27.04.2022 р. Щодо надання відповіді стосовно практичної реалізації норм Наказу №322 від 04.06.2021 року (838.57 Kb)


25.04.2022

На лист НАБУ №8601 - Відповідь НБУ від 25.04.2022 р. Про перенесення терміну набрання чинності наказом Міністерства фінансів України №322 (260.61 Kb)


18.04.2022

На лист НАБУ №8598 - Відповідь НБУ від 18.04.2022 р. Про надання роз’яснень з нагальних питань діяльності банків за напрямом фінансового моніторингу (291.19 Kb)


13.04.2022

На лист НАБУ №8604 - Відповідь НБУ від 13.04.2022 р. Про розгляд пропозицій щодо застосування експериментальної моделі віддаленої ідентифікації (268.55 Kb)


12.04.2022

На листи НАБУ №8615, 8581, 8584 - Відповідь НБУ від 12.04.2022 р. Про розгляд звернень банківської спільноти (342.79 Kb)


21.03.2022

На лист НАБУ №8574 - Відповідь НБУ від 21.03.2022 р. Про надання інформації (ФМ) (268.44 Kb)


06.03.2022

На лист НАБУ №8571 - Відповідь НБУ від 06.03.2022 р. Про надання рекомендацій щодо заходів у сфері ПВК/ФТ у зв’язку з воєнним станом (щодо актуалізації даних) (258.19 Kb)


28.01.2022

На лист НАБУ №8471 - Відповідь НБУ від 28.01.2022 р. Про розгляд листа НАБУ щодо виконання нормативних вимог у сфері надання банківських та фінансових послуг клієнтам, зареєстрованим на тимчасово окупованій території (272.66 Kb)


24.01.2022

На лист НАБУ №8429 - Відповідь НБУ від 24.01.2022 р. Про надання інформації, в частині використання системи Bank ID для проведення спрощеної ідентифікації клієнтів банку (266.41 Kb)


04.01.2022

На лист НАБУ №8449 - Відповідь НБУ від 04.01.2022 р. Про окремі питання проведення інспекційної перевірки банку (266 Kb)