Фінансовий моніторинг

В роботі:

Постанова НБУ №65 від 19.05.2020 р. «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу»

Постанова Правління НБУ від 01.10.2015 № 654 "Про забезпечення реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (зі змінами)

Постанова Правління НБУ від 24.02.2022 № 18 "Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану" (зі змінами)

Постанова Правління НБУ від 23.03.2022 № 60 "Про особливості виконання окремих вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) протягом дії воєнного стану"



Пропозиції Комітету:

19.04.2023



29.03.2023



29.03.2023



28.03.2023



21.02.2023



21.02.2023



16.02.2023



07.02.2023



07.02.2023



18.01.2023



09.01.2023



07.12.2022



30.11.2022



29.11.2022



28.10.2022



25.10.2022



25.10.2022



21.10.2022



19.10.2022



03.10.2022



30.09.2022



30.09.2022



12.09.2022



08.09.2022



06.09.2022



06.09.2022



16.08.2022



08.08.2022



01.08.2022



18.07.2022



14.07.2022



12.07.2022



12.07.2022



08.07.2022



06.07.2022



29.06.2022



29.06.2022



24.06.2022



20.06.2022



16.06.2022



16.06.2022



08.06.2022



27.05.2022



04.05.2022



18.04.2022



12.04.2022



12.04.2022



06.04.2022



05.04.2022



28.03.2022



26.03.2022



23.03.2022



21.03.2022



18.03.2022



10.03.2022



06.03.2022



06.03.2022



02.03.2022



14.03.2022



14.02.2022



 

30.12.2021



10.12.2021



30.11.2021



30.11.2021



24.11.2021



24.11.2021



27.10.2021



31.08.2021



31.08.2021



25.08.2021



19.08.2021



13.07.2021



07.07.2021



30.06.2021



11.06.2021



28.05.2021



19.05.2021



11.05.2021



05.05.2021



28.04.2021



09.04.2021



07.04.2021



24.03.2021



23.03.2021



01.03.2021



03.02.2021



28.01.2021



28.01.2021



21.01.2021



30.12.2020



30.12.2020



22.12.2020



22.12.2020



21.12.2020



15.12.2020



12.11.2020



26.10.2020



20.10.2020



20.10.2020



08.10.2020



23.09.2020



13.08.2020



29.07.2020



23.07.2020



16.07.2020



03.07.2020



30.06.2020



16.06.2020



12.05.2020



08.04.2020



31.03.2020



30.03.2020



02.03.2020



26.02.2020









Офіційні відповіді:

31.03.2023



28.03.2023



06.03.2023



03.03.2023



09.02.2023



08.02.2023



11.01.2023



23.12.2022



22.12.2022



21.12.2022



08.12.2022



02.12.2022



29.11.2022



04.11.2022



23.10.2022



26.09.2022



21.09.2022



20.09.2022



16.09.2022



19.08.2022



18.08.2022



16.08.2022



11.08.2022



09.08.2022



01.08.2022



29.07.2022



28.07.2022



12.07.2022



01.07.2022



24.06.2022



15.06.2022



27.05.2022



26.05.2022



20.05.2022



04.05.2022



02.05.2022



27.04.2022



25.04.2022



18.04.2022



13.04.2022



12.04.2022



21.03.2022



06.03.2022



28.01.2022



24.01.2022



04.01.2022



24.12.2021



21.12.2021



16.12.2021



01.12.2021



23.11.2021



02.11.2021



28.09.2021



11.08.2021



04.08.2021



11.06.2021



26.05.2021



18.05.2021



29.04.2021



13.04.2021



03.04.2021



31.03.2021



22.03.2021



17.03.2021



04.03.2021



03.03.2021



26.02.2021



01.02.2021



06.01.2021



12.11.2020



30.10.2020



28.09.2020



02.09.2020



01.09.2020



18.08.2020



24.04.2020



22.04.2020