ua ru en
Кабінет
Логін
Пароль
Вхід
Забули пароль ?
Реєстрація
НАБУ
  • Про асоціацію
    • Структура НАБУ
    • Статутні документи НАБУ
    • Стратегія НАБУ
    • Банки-учасники
    • Умови вступу
    • Загальна інформація
    • Взаємодія з органами влади
    • Зворотній зв'язок
  • Контакти
  • Діяльність
    • Комітети
    • Проектний офіс
    • Календар заходів
    • Третейський суд
    • Фінансова реструктуризація
  • Аналітика
    • Макроекономічні показники
    • Реальний сектор
    • Державний сектор
    • Зовнішній сектор
    • Дослідження
    • Кращі практики
  • Банківський довідник
    • Банки
    • Звітність банків
    • Ренкінг вітчизняних банків
  • Прес-центр
    • Анонс подій
    • Новини ринку
    • Новини НАБУ
    • Думка банкіра
    • Інфографіка
    • Фотобанк
  • Медійний рейтинг банків
  • НАБУ
  • Про асоціацію
    • Структура НАБУ
    • Статутні документи НАБУ
    • Стратегія НАБУ
    • Банки-учасники
    • Умови вступу
    • Загальна інформація
    • Взаємодія з органами влади
    • Зворотній зв'язок
  • Діяльність
    • Комітети
    • Проектний офіс
    • Календар заходів
    • Третейський суд
    • Фінансова реструктуризація
  • Аналітика
    • Макроекономічні показники
    • Реальний сектор
    • Державний сектор
    • Зовнішній сектор
    • Дослідження
    • Кращі практики
  • Банківський довідник
    • Банки
    • Звітність банків
    • Ренкінг вітчизняних банків
  • Прес-центр
    • Анонс подій
    • Новини ринку
    • Новини НАБУ
    • Думка банкіра
    • Інфографіка
    • Фотобанк
  • Медійний рейтинг банків
  • Контакти
Головна
Аналітика
Кращі практики

Кращі практики

Фінансовий моніторинг (практики банків)

Реалізація персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), застосованих РНБОУ (829.47 Kb)

Дотримання вимог санкційного законодавства (442.27 Kb)

Аналіз фін.операцій з контрагентами з Придністровської Молдавської Республіки (222.79 Kb)

Виявлення КБВ(трасти, інвест.фонди), виявлення PEP,  виявлення фіктивної діяльності, контроль за внесенням та зняттям готівки (407.53 Kb)

Зняття готівки ФОП, фінансова допомога ЮО (224.59 Kb)

Джерела походження коштів, перевірка документів та інше (1 Mb)




Рекомендації Національного банку України

Рекомендації НБУ Про ризики проведення фінансових операцій з ОВДП (Лист № 25-0006/12002 від 01.03.2019 р.) (1.08 Mb)

Рекомендації НБУ. Ризики, пов’язані із здійсненням окремих фінансових операцій (Лист №25-00067968 від 12.02.2019 р.) (886.58 Kb)

Адреса
вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 72, 3 під`їзд, поверх 3, офіс 96, м. Київ, Україна, 03150
Телефони
+38 (044) 300-10-15
+38 (044) 300-12-15
E-mail
info@nabu.org.ua
© 2016-2021 НАБУ. Незалежна асоціація банків України.
Всі права захищені.
Карта сайту
Зроблено в студії
«Web-Avangard»