ua ru en
Кабінет
Логін
Пароль
Вхід
Забули пароль ?
Реєстрація
НАБУ
  • Про асоціацію
    • Структура НАБУ
    • Статутні документи НАБУ
    • Стратегія НАБУ
    • Банки-учасники
    • Умови вступу
    • Загальна інформація
    • Взаємодія з органами влади
    • Зворотній зв'язок
  • Контакти
  • Діяльність
    • Комітети
    • Проектний офіс
    • Календар заходів
    • Документи НАБУ
    • Третейський суд
    • Фінансова реструктуризація
  • Аналітика
    • Макроекономічні показники
    • Реальний сектор
    • Державний сектор
    • Зовнішній сектор
    • Дослідження
    • Кращі практики
  • Банківський довідник
    • Банки
    • Звітність банків
    • Ренкінг вітчизняних банків
  • Прес-центр
    • Анонс подій
    • Новини ринку
    • Новини НАБУ
    • Думка банкіра
    • Інфографіка
    • Фотобанк
  • Медійний рейтинг банків
  • НАБУ
  • Про асоціацію
    • Структура НАБУ
    • Статутні документи НАБУ
    • Стратегія НАБУ
    • Банки-учасники
    • Умови вступу
    • Загальна інформація
    • Взаємодія з органами влади
    • Зворотній зв'язок
  • Діяльність
    • Комітети
    • Проектний офіс
    • Календар заходів
    • Документи НАБУ
    • Третейський суд
    • Фінансова реструктуризація
  • Аналітика
    • Макроекономічні показники
    • Реальний сектор
    • Державний сектор
    • Зовнішній сектор
    • Дослідження
    • Кращі практики
  • Банківський довідник
    • Банки
    • Звітність банків
    • Ренкінг вітчизняних банків
  • Прес-центр
    • Анонс подій
    • Новини ринку
    • Новини НАБУ
    • Думка банкіра
    • Інфографіка
    • Фотобанк
  • Медійний рейтинг банків
  • Контакти
Головна
Аналітика
Кращі практики

Кращі практики

Фінансовий моніторинг

Виявлення КБВ(трасти, інвест.фонди), виявлення PEP,  виявлення фіктивної діяльності, контроль за внесенням та зняттям готівки (407.53 Kb)


Зняття готівки ФОП, фінансова допомога ЮО (224.59 Kb)


Джерела походження коштів, перевірка документів та інше (1 Mb)
Адреса
вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 72, 3 під`їзд, поверх 3, офіс 96, м. Київ, Україна, 03150
Телефони
+38 (044) 300-10-15
+38 (044) 300-12-15
E-mail
info@nabu.org.ua
© 2016-2018 НАБУ. Незалежна асоціація банків України.
Всі права захищені.
Карта сайту
Зроблено в студії
«Web-Avangard»