Майбутні нововведення Нацбанку щодо касового обслуговування: спрощення чи ускладнення?

Національний банк готується переписати Інструкцію про ведення касових операцій. Проект документу, який незабаром прийде на зміну чинному зараз положенню, регулятор розіслав для ознайомлення всім українським банкам.

Як відзначили «і» в Національному банку, згідно з п.64 Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, банк у випадках, передбачених Законом про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зобов'язаний здійснити ідентифікацію, верифікацію клієнта, інформують Економічні Вісті.

Далі - мовою оригіналу.