Національний банк готується переписати Інструкцію про ведення касових операцій. Проект документу, який незабаром прийде на зміну чинному зараз положенню, регулятор розіслав для ознайомлення всім українським банкам.
Як відзначили «і» в Національному банку, згідно з п.64 Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, банк у випадках, передбачених Законом про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, зобов'язаний здійснити ідентифікацію, верифікацію клієнта, інформують Економічні Вісті.
Далі - мовою оригіналу.
Інші статті розділу