Незалежна асоціація банків України (далі – НАБУ) продовжує публікацію кращих практик у сфері фінансового моніторингу на сайті НАБУ в рамках спільного з Національним банком України проекту.
Основна мета проекту - налагодити постійну, оперативну комунікацію та обмін досвідом банків з питань фінансового моніторингу.
Нові теми опубліковані на сайті НАБУ, стосуються:
- - порядку проведення аналізу фінансових операцій із зняття готівки фізичними особами-підприємцями;
- - аналізу фінансових операцій з надання/отримання фінансової допомоги юридичними особами та ін.
Детальніше за посиланням: https://nabu.ua/ua/krashchi-praktiki.html
Поради, що були підготовлені на основі практичної інформації, отримані від банків України, зокрема АТ«УКРЕКСІМБАНК», АБ«УКРГАЗБАНК», ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК», ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», ПАТ«УНІВЕРСАЛ БАНК», ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", ПАТ "ПУМБ", ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК».
Інші статті розділу