НАБУ веде активний і постійний діалог з НБУ щодо практичної імплементації положень нормативно-правових актів у сфері фінансового моніторингу. На запит НАБУ регулятор надав відповіді-роз’яснення з приводу перевірки бездоганної репутації працівників банку, що задіяні в процесах контролю операцій за дотримання норм фінансового моніторингу, оформлення повідомлень про розбіжності КБВ в ЄДРПОУ, надання інформації про відмову від ділових відносин з клієнтом тощо.
Також отримано відповіді на питання щодо повідомлень про відмову банку в проведенні підозрілої фінансової операції клієнта (за який період Банк має здійснити таке повідомлення).
З повним переліком відповідей-роз’яснень НБУ можна ознайомитись за посиланням: https://nabu.ua/images/uploaded/sys_media_doc/doc_ab0d2469b5c1d172bc159a4065d1f93f.docx
Дякуємо Нацбанку за діалог та роз’яснення актуальних питань!
Також отримано відповіді на питання щодо повідомлень про відмову банку в проведенні підозрілої фінансової операції клієнта (за який період Банк має здійснити таке повідомлення).
З повним переліком відповідей-роз’яснень НБУ можна ознайомитись за посиланням: https://nabu.ua/images/uploaded/sys_media_doc/doc_ab0d2469b5c1d172bc159a4065d1f93f.docx
Дякуємо Нацбанку за діалог та роз’яснення актуальних питань!
Інші статті розділу
13.06.2022
18.07.2022