Основна мета проекту - налагодити постійну, оперативну комунікацію та обмін досвідом банків з питань фінансового моніторингу.
Третя публікація кращих практик на сайті НАБУ стосується:
- процедур встановлення кінцевих бенефіціарних власників;
- рекомендацій стосовно організації процесу визначення кінцевих бенефіціарних власників для специфічних установ – інвестиційних фондів, трастів;
- досвід виявлення PEP у роздрібному банку;
- рекомендації стосовно порядку проведення аналізу фінансових операцій з метою виявлення фіктивної діяльності;
- рекомендації стосовно організації процесу контролю за внесенням та зняттям готівки.
З матеріалами можна ознайомитись за посиланням: https://nabu.ua/ua/krashchi-praktiki.html
Поради, що публікуються на сайті НАБУ, підготовлені на основі практичної інформації, отриманої від АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ», АТ «УкрСиббанк», ПАT «ІНГ Банк Україна», ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», ПАТ «СІТІБАНК», ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» та за підтримки FLIFI (Форуму провідних міжнародних фінансових установ).