Національний банк України, до набрання чинності змін до нормативно-правових актів, що регулюють питання відкриття/закриття рахунків клієнтам, рекомендував банкам керуватись наступними роз`ясненнями:
щодо переліку документів, які банки можуть затребувати у клієнта для:
- відкриття банком поточного рахунку юридичній особі - нерезиденту, яка не має рахунку в цьому банку;
- відкриття кореспондентських рахунків банку - резиденту/нерезиденту України;
щодо контролю:
- за надісланням повідомлень до відповідного контролюючого органу про відкриття або закриття рахунку платника податків.
Деталі за посиланням: https://nabu.ua/images/uploaded/sys_media_doc/doc_27bee4af013f35834e6062ed6892c15a.pdf
Інші статті розділу
31.10.2022
31.05.2022