«Про особливості виконання окремих вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) протягом дії воєнного стану»
Банки України здійснюють спрощені заходи перевірки клієнтів, які купують облігації внутрішньої державної позики на первинному ринку, за винятком клієнтів, яким, відповідно до вимог Закону про ПВК/ФТ, обов’язково встановлюється високий ризик.
Вичерпний список, який визначає це коло осіб, ви знайдете в Постанові за посиланням.
Інші статті розділу