Відповіді від регуляторів та влади

Щодо окремих питань впровадження вимог Загального стандарту звітності CRS (28.12.2022) (205.79 Kb)

Про можливість отримання банками плати за надані послуги (23.12.2022) (313.84 Kb)

Щодо змін в процесі звітування про розбіжності між кінцевими бенефіціарними власниками (23.12.2022) (117.28 Kb)

Пропозиції щодо інформаційного обміну між ДМСУ і банками (22.12.2022) (274.5 Kb)

Щодо отримання роз’яснень в частині виконання норм Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (22.12.2022) (262.43 Kb)

Про порядок повідомлення банками відомостей щодо виявлених розбіжностей про кінцевих бенефіціарних власників та структури власності клієнта (21.12.2022) (268.9 Kb)

Про розгляд листа щодо блокування активів у новій редакції (08.12.2022) (280.53 Kb)

Стосовно встановлення ризику ділових відносин (02.12.2022) (264.2 Kb)

Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (04.11.2022) (269.11 Kb)

Щодо відтермінування впровадження окремих регуляторних вимог (31.10.2022) (314.93 Kb)

Про відтермінування подання інформації про кредитні операції згідно вимог ТУ 4.5 (від 28.10.2022) (260.02 Kb)

Про обслуговування клієнтів, КБВ яких є резиденти рф/рб (від 23.10.2022) (262.84 Kb)

Щодо здійснення окремих валютних операцій (від 05.10.2022) (268.85 Kb)

Щодо розрахунку нормативів ліквідності LCR та NSFR (04.10.2022) (274.05 Kb)

Щодо здійснення розрахунків (від 26.09.2022) (261.66 Kb)

Щодо внесення змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 19.05.2020 No 65 (зі змінами) (від 21.09.2022 ) (259.49 Kb)

Про розрахунок банками лімітів відкритої валютної позиції (від 19.09.2022) (260.76 Kb)

Про надання роз’яснення питань верифікації фізичних осіб - підприємців (16.09.2022) (282.95 Kb)

Щодо можливості унесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24.02.2022 No 18 “Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану” (від 01.09.2022) (271.58 Kb)

Щодо здійснення розрахунків (від 18.08.2022) (270.44 Kb)

Про розгляд пропозицій щодо визначення належності фізичних осіб до резидентів рф/рб (від 16.08.2022) (263.39 Kb)

Про встановлення джерел походження коштів (11.08.2022) (268.58 Kb)

Щодо застосування обмежень, передбачених пунктом 17 постанови Правління Національного банку України від 24.02.2022 No 18 “Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стануˮ зі змінами (від 01.08.2022) (285.23 Kb)

Про встановлення кінцевого бенефіціарного власника клієнта (28.07.2022) (272.28 Kb)

Щодо оцінки кредитного ризику за активними банківськими операціями у період дії воєнного стану (27.07.2022) (310.36 Kb)

Щодо зміни періодичності інформування про виникнення індикаторів відновлення (22.07.2022) (271.28 Kb)

Про розгляд листів щодо блокування активів у новій редакції (від 29.11.2022) (271.23 Kb)

Про дотримання режиму санкції у виді блокування активів (від 01.11.2022) (354.09 Kb)

Про розширення переліку даних електронних реєстрів митних декларацій (179.43 Kb)

Щодо поступового вилучення з готівкового обігу банкнот номіналами 5, 10, 20 та 100 гривень зразків 2003–2007 років (від 14.10.2022) (263.22 Kb)

Про касове обслуговування банків України (від 12.10.2022) (262.28 Kb)

Про підкріплення кас банків готівковою іноземною валютою (від 23.09.2022) (256.63 Kb)

Про зміни в грошовому обігу Азербайджанської Республіки (від 19.09.2022) (266.21 Kb)

19 вересня 2022 року Національний банк України проводить операції з підкріплення кас банків готівковою іноземною валютою (долар США, євро) шляхом обміну її на безготівкову іноземну валюту (відповідно долар США, євро) (256.2 Kb)

Про оновлену версію вебпорталу (від 16.09.2022) (262.75 Kb)

12 вересня 2022 року Національний банк України проводить операцію з підкріплення кас банків готівковою іноземною валютою (євро) шляхом обміну її на безготівкову іноземну валюту (євро) (255.22 Kb)

Відповідь Мінфіну щодо відкриття реєстрів платників платників ПДВ(від 07.09.2022) (103.94 Kb)

Відповідь НБУ щодо подання звітності в форматі XBRL за 2021 рік (від 03.09.2022) (274.23 Kb)

Про зміни вимог щодо формування показників статистичної звітності протягом серпня 2022 року (від 31.08.2022) (263 Kb)

Про банкноти національної валюти пошкоджені банками під час дії воєнного стану (від 24.08.2022) (320.31 Kb)

Про банкноти національної валюти пошкоджені під час дії воєнного стану (від 24.08.2022) (385.05 Kb)

Про банкноти національної валюти пошкоджені під час дії воєнного стану (від 24.08.2022) (4.56 Mb)

Про оформлення касових документів (від 24.08.2022) (262.81 Kb)

Про банкноти національної валюти пошкоджені під час дії воєнного стану (від 23.08.2022) (264.67 Kb)

Про Методику розрахунку банками лімітів відкритої валютної позиції (від 22.08.2022) (288.98 Kb)

Про надання інформації (від 18.08.2022) (544.54 Kb)

Про відтермінування запровадження подання інформації про кредитні операції згідно з вимогами Технічних умов версії 4.5 (від 22.08.2022) (305.64 Kb)

Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України No93 (від 22.08.2022) (257.52 Kb)

Про розгляд листа щодо термінів виявлення санкційних осіб серед клієнтів, оновлення санкційних списків та моніторингу і зупинення фінансових операцій (від 19.08.2022) (293 Kb)

Про банкноти національної валюти пошкоджені під час дії воєнного стану (4.45 Mb)

Про вимоги Інструкції про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні (від 19.08.2022) (334.46 Kb)

Про зміни в грошовому обігу Ісламської Республіки Іран (від 09.08.2022) (432.69 Kb)

Про затвердження НПА (від 03.08.2022) (262.82 Kb)

Про обігові пам’ятні монети (діаметром 30 мм) (від 01.08.2022) (280.87 Kb)

Щодо зміни періодичності інформування про виникнення індикаторів відновлення (від 22.07.2022) (271.68 Kb)

Про забезпечення реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” (зі змінами) (далі – Постанова No 654) та з урахуванням позиції Міністерства юстиції (від 22.07.2022) (279.86 Kb)

Про надання додаткової інформації у файлі 3МХ (від 15.07.2022) (270.53 Kb)

Про зміни в грошовому обігу Арабської Республіки Єгипет (від 15.07.2022) (304.08 Kb)

Щодо розгляду зауважень та пропозицій до проєкту рішення «Про затвердження Змін до Інструкції про порядок здійснення Фондом гарантування вкладів фізичних осіб захисту прав та охоронюваних законом інтересів вкладників» (від 12.07.2022) (522.72 Kb)

Щодо заповнення даних файлу 2KХ (від 12.07.2022)) (280.55 Kb)

Щодо розширення інформації в реєстрах митних декларацій (від 07.07.2022) (256.87 Kb)

Про взяття рахунків на облік контролюючим органом (від 07.07.2022) (403.89 Kb)

Щодо пропозицій про внесення змін до окремих норм постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року No18 “Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стануˮ (351.47 Kb)

Щодо внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України (далі – Постанова No128), якою внесено зміни до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 25 вересня 2018 року No 103, зі змінами (від 27.06.2022) (1.86 Mb)

Щодо пропозицій змін до Податкового кодексу України і Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (від 27.06.2022) (263.14 Kb)

Щодо платежів в післяопераційний час, у т.ч. платежі останньої хвилини (260.62 Kb)

Щодо обмеження надання електронних сервісів (від 10.06.2022) (328.07 Kb)

Про деякі питання виконання платіжних інструкцій в національній валюті (від 15.06.2022) (481.07 Kb)

Про деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану (від 13.06.2022) (348.84 Kb)

Щодо практичного застосування окремих норм постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року No 18 “Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану“ (зі змінами) (далі – Постанова No 18) та пропозицією щодо доповнення норм пункту 172 Постанови No 18 (від 03.06.2022) (326.97 Kb)

Щодо проведення загальних зборів акціонерів в період дії воєнного стану (від 02.06.2022) (149.04 Kb)

Про внесення змін до постанови Правління НБУ від 24.05.2022 № 41 (від 25.05.2022) (270.67 Kb)

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України (від 26.05.2022) (280.6 Kb)

Щодо обов’язку банку зупинити виконання зобов’язань за договорами, кредиторами (стягувачами) за якими є особи, зазначені в постанові Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 No 187 “Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федераціїˮ (від 26.05.2022) (264.52 Kb)

Про здійснення операцій в умовах воєнного стану (від 27.05.2022) (293.16 Kb)

Про розгляд листа щодо реалізації персональних санкцій (від 20.05.2022) (269.55 Kb)

Про зміни до Методики розрахунку економічних нормативів (від 20.05.2022) (292.3 Kb)

Про перешкоди щодо кредитування під час війни та пропозиції стосовно можливих шляхів їх подолання (від 13.05.2022) (333.96 Kb)

Про подання документів з питань ліцензування банків (від 11.05.2022) (267.23 Kb)

Про відміну необхідності подання xsl-таблиць (від 10.05.2022) (261.42 Kb)

Щодо подовження строків подання статистичної звітності (від 10.05.2022) (271.57 Kb)

Про подання файла 6ВХ (від 06.05.2022) (273.62 Kb)

Про скасування листа від 08.02.2022 року No31-0006/11949 щодо встановлення тестового періоду для складання та подання окремих файлів (251.35 Kb)

Про подання файла 6ВX (від 04.05.2022) (257.12 Kb)

Щодо відсутності підстав для виникнення у платника податків податкового боргу під час воєнного стану (від 05.05.2022) (2.11 Mb)

Про перенесення терміну набрання чинності наказом Міністерства фінансів України No322 (від 05.05.2022) (265.85 Kb)

Cтосовно зміни передбаченого Положенням No 3511 підходу до оцінки фінансового стану банку-боржника (від 05.05.2022) (268.23 Kb)

Лист Міністерства юстиції України від 02.05.2022 No33383/34995-10-22/19.1.1 щодо роботи Єдиних та Державних реєстрів Міністерства юстиції України (від 04.05.2022) (158.02 Kb)

Щодо внесення змін до Положення No346 (від 02.05.2022) (250.91 Kb)

Щодо дій банку відносно договорів оренди індивідуальних сейфів, укладених з резидентами рф/рб (від 02.05.2022) (262.02 Kb)

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України (від 25.04.2022) (258.73 Kb)

Роз’яснення щодо відображення в бухгалтерському обліку банку забезпечення виконання зобов’язань перед Національним банком України (від 27.04.2022) (275.8 Kb)

Щодо окремих питань валютного регулювання (від 25.04.2022) (272.63 Kb)

Щодо можливості перенесення терміну набрання чинності наказом Міністерства фінансів України від 04.06.2021 No 322 «Про затвердження порядку обміну інформацією з питань фінансового моніторингу» (від 25.04.2022) (260.68 Kb)

Про розрахунок операційного ризику (від 22.04.2022) (326.56 Kb)

Про надання роз’яснення з питання здійснення видаткових операцій з рахунків фізичних осіб за наявності арешту на кошти (від 22.04.2022) (273.61 Kb)

Щодо надання Національним банком публічного роз’яснення до митних органів стосовно питання транскордонного переміщення фізичними особами валютних цінностей (від 21.04.2022) (269.34 Kb)

Про повернення коштів з рахунку 3720 (від 22.04.2022) (264.29 Kb)

Стосовно питань щодо визначення резидентності російської федерації/республіки білорусь (від 18.04.2022) (292.38 Kb)

Щодо бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в період воєнного стану (від 18.04.2022) (300.39 Kb)

Щодо практичного застосування норм пункту 172 постанови Правління Національного банку України від 24.02.2022 No18 “Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану”, зі змінами (від 14.04.2022) (307.72 Kb)

Щодо запитів від банків стосовно можливості задоволення їх заявок на вивезення готівки, відсутність контактних даних тощо (від 07.04.2022) (277.22 Kb)

Результати розгляду звернень банківської спільноти, в доповнення до роз’яснень, надісланих на адресу Незалежної асоціації банків України листами від 12.03.2022 No 22-0006/20961 та від 31.03.2022 No 22-0006/24821 (від 12.04.2022) (342.79 Kb)

Про розгляд пропозицій щодо визначення резидентів РФ/ Республіки Білорусь (від 12.04.2022) (267.73 Kb)

Про особливості відображення операцій у звітному файлі 3KХ під час дії воєнного стану (від 13.04.2022) (259.68 Kb)

Стосовно застосування способів віддаленої ідентифікації та верифікації (від 13.04.2022) (268.91 Kb)

Щодо практичного застосування окремих норм постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року No 18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану» (від 11.04.2022) (326.52 Kb)

Щодо причин ненадання банкам відповідних файлів інформаційного обміну від Державної служби фінансового моніторингу України (від 07.04.2022) (101.81 Kb)

Щодо фінансування посівної кампанії (від 08.04.2022) (287.77 Kb)

Про особливості здійснення заходів щодо імпортних операцій клієнтів (05.04.2022) (266.11 Kb)

Про здійснення видаткових операцій з рахунків фізичних осіб за наявності арешту на кошти (07.04.2022) (263.1 Kb)

Про особливості подання окремих пакетів документів з питань ліцензування банків (від 06.04.2022) (316 Kb)

Щодо визначення статусу фізичної особи як резидента або нерезидента в розумінні статті 1 Закону України «Про валюту і валютні операції» (від 06.04.2022) (256.69 Kb)

Про пошкодження банкнот національної валюти України (від 04.04.2022) (2.01 Mb)

Про виконання Указу Президента України від 19.03.2022 No 153/2022 (від 31.03.2022) (275.37 Kb)

Про зміни вимог щодо формування показників статистичної звітності протягом березня 2022 (31.03.2022) (267.16 Kb)

Про особливості відображення операцій у звітному файлі 3KХ під час дії воєнного стану (01.04.2022) (273.04 Kb)

Про розгляд листа з пропозиціями щодо застосування вимог окремих нормативно-правових актів Національного банку України, зокрема Положення No 3511, Положення No 642, Інструкції No 3683, Положення No 954, у зв’язку з російською військовою агресією проти України (від 31.03.2022) (317 Kb)

Про особливості здійснення заходів щодо окремих операцій клієнтів (від 31.03.2022) (269.07 Kb)

Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 березня 2022 року №39 (від 30.03.2022) (209.66 Kb)

Про окремі питання діяльності банків в умовах воєнного стану в Україні (від 25.03.2022) (265.5 Kb)

Пропозиції та питання, отримані за результатами розгляду респондентами (постачальниками статистичної звітності) проєкту Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до НБУ, та коментарі Національного банку України з цих питань (додаток до листа про надсилання відповідей на пропозиції та питання до змін до Правил №120 від 28.03.2022) (70.3 Kb)

Про надання фінансовими установами звітності та інформації на вимоги Національного банку України в умовах воєнного стану (від 30.03.2022) (306.41 Kb)

Про проведення операцій клієнтів в умовах воєнного стану (від 29.03.2022) (321.19 Kb)

Про надсилання відповідей на пропозиції та питання до змін до Правил No120 (28.03.2022) (260.74 Kb)

Про відновлення роботи державних реєстрів (24.03.2022) (260.84 Kb)

Щодо отримання послуг від АЦСК НБУ (від 23.03.2022) (260.37 Kb)

Щодо надання роз’яснення по бланковим кредитам (від 21.03.2022) (259.48 Kb)

Про бронювання військовозобов’язаних для фінансового сектору (258.77 Kb)

Про надання інформації стосовно належної перевірки клієнтів, які відкривають зарплатні проекти; щодо встановлення джерел походження коштів юридичних осіб, кінцевими бенефіціарними власниками яких є політично значущі особи; щодо внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24.02.2022 No18 (268.7 Kb)

Щодо користування індивідуальними сейфами (307.67 Kb)

Про надання рекомендацій щодо заходів у сфері ПВК/ФТ у зв’язку з воєнним станом (258.19 Kb)

Про надання рекомендацій щодо заходів у сфері ПВК/ФТ у зв’язку з воєнним станом (258 Kb)

Про здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу під час дії воєнного стану (265.63 Kb)

Про особливості включення величини непокритого кредитного ризику до розрахунку нормативів капіталу (253.6 Kb)

Щодо внесення змін до окремих нормативно-правових актів Національного банку України, зокрема Інструкції No3681, Положення No 3512, у зв’язку із російською військовою агресією проти України (341.84 Kb)

Про порядок відкриття рахунків у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні (305.32 Kb)

Про відкриття рахунків клієнтам (298.23 Kb)

Про актуальні питання функціонування небанківських фінансових установ (315.3 Kb)

Про призупинення нарахування штрафних санкцій (258.55 Kb)

Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану (338.32 Kb)

Про надання інформації в частині питань, що стосуються законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (285.14 Kb)

Про надання інформації щодо відкриття рахунків клієнтам банків та здійснення безготівкових розрахунків (315.3 Kb)

Про виплату заробітної плати громадянам Російської Федерації та Республіки Білорусь (266.02 Kb)

Щодо проблемних питань банківської спільноти (від 10.03.2022, щодо видаткових операцій за рахунками резидентів Російської Федерації/Республіки Білорусь, за рахунками юридичних осіб (крім банків), кінцевими бенефіціарними власниками яких є резиденти Російської Федерації/Республіки Білорусь) (349.45 Kb)

Про співпрацю з Національним банком Польщі (262.98 Kb)

Про позицію Національного банку України щодо відкритих питань з приводу впровадження СЕП 4.0 на базі стандарту ISO 20022 (268.19 Kb)

Про сплату податків, зборів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в умовах воєнного стану (261.91 Kb)