Суть:
Законопроект розроблений за участі експертів НАБУ, Департаменту фінансового моніторингу НБУ, ДСФМУ. Погодження проекту супроводжувалося рядом робочих зустрічей та нарад у Комітеті Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності, ДСФМУ, НБУ та НАБУ.
Основні пропозиції:
Законопроект розроблений за участі експертів НАБУ, Департаменту фінансового моніторингу НБУ, ДСФМУ. Погодження проекту супроводжувалося рядом робочих зустрічей та нарад у Комітеті Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності, ДСФМУ, НБУ та НАБУ.
Основні пропозиції:
- зміни, що пропонуються Законопроектом, передбачають збільшення суми обов'язкового моніторингу фінансових операцій до 250 000 грн.;
- зменшення кількості ознак обов'язкового фінансового моніторингу із одночасною переорієнтацією банків на ризик-орієнтований підхід при здійсненні фінансового моніторингу.
Статус:
Опрацьовується в Комітеті ВРУ.
Комітет НАБУ:
Комітет з питань регуляторної політики і нагляду, координатор - Вахницька Ірина Миколаївна.
Текст документу:
Пропозиції Комітету:
Очікуються.
Офіційні відповіді:
Очікуються.
Опрацьовується в Комітеті ВРУ.
Комітет НАБУ:
Комітет з питань регуляторної політики і нагляду, координатор - Вахницька Ірина Миколаївна.
Текст документу:
Пропозиції Комітету:
Очікуються.
Офіційні відповіді:
Очікуються.